Dalam beberapa bulan terakhir, para ekonom, pakar investasi, dan media telah melaporkan secara luas, bagaimana pejabat China menggelapkan dana dari negara China dan melarikan diri dengan dana tersebut ke luar negeri.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak lepas dari rezim, yang dikendalikan partai komunis China (PKC), terutama akibat kontrol ketat negara berada di bawah rezim komunis.

"Para anggota keluarga pejabat parlemen; mengalihkan pinjaman usaha ke rekening mereka sendiri; menyatakan diri bangkrut sehingga tidak membayar kembali pinjaman, ,menggunakan uang pemerintah untuk memperbaiki kantor-kantor dan rumah pribadi mereka," menurut sebuah entri Juli 2011 tentang fakta korupsi di China .

Pada bulan Agustus 2011, Xinhua, corong rezim China, melaporkan bahwa badan legislatif China telah meninjau Hukum Acara Pidana yang berlaku pada 1979 dan diamandemen pada 1996, untuk mengatasi penyitaan dana haram. Sebuah rancangan telah diserahkan kepada (NPC) Komite Kongres Rakyat Nasional untuk diperiksa.

"Legislatif China akan merevisi UU Acara Pidana yang memungkinkan penyitaan uang secara ilegal dari pejabat korup dan teroris yang melarikan diri dari negara itu," kata Xinhua.

Sebuah perubahan undang-undang, lolos pada tanggal 14 Maret dengan 11 Kongres Nasional Rakyat rezim China, memungkinkan penyitaan aset dalam kasus-kasus penyuapan atau korupsi, meskipun tidak jelas bagaimana hukum akan diterapkan dalam prakteknya, menurut terjemahan hukum pada situs Law Professor Blogs Network.

Perubahan tersebut termasuk empat proses baru, diantaranya "kasus yang melibatkan penyitaan pendapatan yang diperoleh secara ilegal oleh tersangka dan terdakwa yang melarikan diri atau meninggal," menurut tinjauan hukum pada situs JD Supra LLC.

Tinjauan hukum menunjukkan bahwa jaksa yang sedang ditugaskan di mana kuota mereka adalah untuk mencapai sejumlah keyakinan terdakwa kriminal. Jika kuota tidak tercapai, individu tersebut akan menerima peringkat penurunan kinerja.

Tinjauan JD Supra akhirnya menyarankan bahwa "hal tersebut akan mengambil lebih dari sekedar merevisi undang-undang di atas kertas untuk memajukan sistem peradilan pidana China. Antara lain, ada juga kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem yang mengatur bagaimana aturan hukum diterapkan."

Teori aliran modal

"Statistik terperinci dari statistik moneter China bulan April menunjukkan bahwa perubahan dalam posisi pembelian valas menjadi lebih negatif pada bulan April. Dengan surplus perdagangan yang relatif  besar pada bulan April, ini menunjukkan bahwa arus modal berubah sangat negatif. ... Tidak termasuk surplus perdagangan, aliran modal akan RMB 177 miliar [27,8 milyar Dolar AS]," menurut sebuah artikel terbaru di situs Macro Business.

Rezim China terus mengalami surplus perdagangan, dengan surplus perdagangan bulan April sebesar 18,4 miliar dolar AS. Impor tidak dapat mengikuti ekspor, sementara cadangan mata uang asing meningkat pada tingkat yang jauh lebih lambat.

Salah satu ukuran dari arus modal yang keluar atau masuk adalah mengurangi atau pengetatan kondisi moneter. Ketika sebuah bank sentral suatu negara meningkatkan rasio cadangan untuk lembaga keuangan, maka dibutuhkan uang dari pasar, dan ketika penurunan rasio, uang ditempatkan ke pasar.

Bank Rakyat China melaporkan bahwa tanggal 18 Mei secara efektif rasio cadangan untuk lembaga keuangan akan dikurangi sebesar 0,5 persen, setelah penurunan 0,5 persen diterapkan pada Februari. Menurut Xinhua, Februari dan Mei akan memungkinkan pengurangan sebesar 62,9 milyar dolar AS mengalir kembali ke dalam perekonomian dengan pengurangan masing-masing.

Umumnya, arus modal keluar dari negara manapun akan mengurangi likuiditas di pasar. Untuk mengatasi efeknya, bank sentral dapat melepaskan uang ke dalam perekonomian dengan mengurangi rasio kebutuhan sebuah bank. Tindakan ini memaksa bank melepaskan uang kembali ke dalam perekonomian melalui kegiatan perkreditan.

"Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan surplus rekor perdagangan dengan menurunkan pertumbuhan cadangan secara tajam. Uang panas ... sekarang mengalir keluar dari China," menurut sebuah artikel di situs the naked capitalism 2009.

Artikel tersebut menunjukkan bahwa surplus perdagangan rezim China seharusnya bisa meningkatkan cadangan devisa mereka. Investasi asing seharusnya secara langsung dialami oleh China dengan kata lain beberapa miliar dolar ke kantong cadangan rezim China.

Penurunan rasio cadangan lembaga keuangan pada bulan Mei mempompakan uang lebih banyak ke negara itu. Namun, tampaknya, cadangan negara China tidak meningkat sebanyak yang mereka harapkan.

"Kita sekarang tahu, kurang lebih, alasan akhir pekan lalu [Mei 2012] keputusan untuk mengurangi rasio cadangan kebutuhan.

Macao sebagai tempat pencucian uang dari China

"Pandangan di balik layar di Makau mengungkap banyak tentang korupsi China, dan juga tentang bagaimana takutnya bisnisman China akan iklim politik," menurut The Economist, yang dikutip dalam sebuah artikel di situs Seeking Alpha bulan Januari.

Artikel tersebut menyingkap bahwa seseorang bisa merasakan jumlah uang ilegal yang keluar China dengan menganalisis pendapatan perjudian Macao.

Macau merupakan wadah tepat bagi pejabat korup yang memutus kontrol rezim China terhadap ekspor uang. Pejabat melakukan perjalanan ke Macau setelah membeli chip perjudian sebelumnya. Semua harta rampasan tersebut kemudian dibayarkan dalam dolar Hong Kong, yang kemudian dapat disimpan baik di Hong Kong atau negara asing berbeda, menurut kutipan dari The Economist di situs Seeking Alpha.

"Salah satu cara yang kasar untuk memantau aliran uang 'tidak resmi' itu adalah melalui pendapatan perjudian di Makau," kata Seeking Alpha.

Penggelapan dan pelarian merajalela

Petugas "anti-korupsi China telah mengamati dengan berhati-hati sejumlah pejabat yang melaksanakan skema licik dan berbelit-belit untuk mengirim keluarga mereka di luar negeri sebelum mereka melarikan diri dengan keuntunganyang telah aman disimpan di bank luar negeri. Modus operandi mereka terlalu licik, waktu dan jumlah keberuntungan yang baik," menurut laporan di situs web The China Money Februari 2012. Laporan The China Money adalah publikasi oleh Tiger Hill, sebuah perusahaan manajemen aset berbasis di Hong Kong.

Sebuah laporan keliru yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat China, bank sentral pemerintah China, menyarankan agar pejabat yang tidak jujur ​mengambil secara sembunyi-sembunyi 124 milyar dolar uang yang diperoleh secara ilegal ke luar negeri antara tahun 1995 dan 2008.

Laporan The China Money juga mengatakan bahwa 16.000 sampai 18.000 karyawan sektor publik dari berbagai tingkatan telah melakukan penerbangan menurut laporan dari Akademi Ilmu Sosial China. Laporan itu juga menyebutkan seorang ahli anti korupsi China yang mengisyaratkan bahwa pejabat korup yang melakukan penerbangan antara tahun 1995 dan 2005, mendekati angka 1,2 juta.

Bukan hanya pejabat saja yang menggelapkan dana, hal yang sama dapat juga ditemukan dalam lingkungan penelitian. The China Decoder mengatakan bahwa menurut Asosiasi Sains dan Teknologi China, 60 persen dari seluruh dana penelitian berakhir di tangan yang salah.

"Banyak dana penelitian ilmiah kini lari dari kantong para peneliti," kata artikel China Decoder.

Pejabat yang melarikan diri sangat sedikit tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Xinhua mengatakan bahwa hukum China tidak menguntungkan ketika mencoba menangkap seorang penjahat yang dideportasi dari negara asing. Misalnya, butuh 12 tahun untuk buronan Lai Changxing untuk dideportasi ke China.

"Hal ini biasa terdengar di China dari para pejabat dan orang kaya yang mentransfer uang mereka di luar negeri dengan cara wajar atau busuk. Pada akhir Maret, Sun Feng, Direktur Bank Pertanian Cabang Jiangsu China, ditemukan telah secara ilegal mentransfer uang 300 juta yuan (79 juta dolar AS) ke Kanada sebelum melarikan diri dengan kelima anggota keluarganya," menurut sebuah artikel di situs Want China Times.(EpochTimes/suk)